Weryfikacja kontrahentów w biurze rachunkowym to codzienna rutyna: sprawdzenie białej listy przed płatnością, dokumentowanie decyzji i pilnowanie zmian u kontrahentów klientów. Ratingi zbiera to w jednym miejscu. Każde sprawdzenie zostawia ślad, który możesz dołączyć do teczki należytej staranności.
Biuro prowadzące księgi kilkudziesięciu firm sprawdza setki kontrahentów. Przed płatnością przekraczającą ustalony próg trzeba wiedzieć, czy rachunek odbiorcy jest na białej liście i czy podatnik jest czynny. Robione ręcznie, w przeglądarce, zajmuje to czas i rzadko zostawia dowód.
Gdy dochodzi kontrola, klient pyta biuro, czy sprawdzono kontrahenta. Odpowiedź powinna być w dokumencie, nie w pamięci.
Należyta staranność oznacza, że firma zachowała rozsądną ostrożność przy wyborze kontrahenta i płatności. Przepisy podatkowe wiążą z nią określone skutki, dlatego warto dokumentować kroki. Opisujemy je ogólnie, bez wchodzenia w interpretacje prawne. Nasz rating nie jest poradą prawną ani podatkową. Więcej o praktyce piszemy we wpisie należyta staranność VAT i biała lista.
Rejestr decyzji i PDF należytej staranności są dostępne w planach Zespół i Firma. Każdy wpis ma autora, datę i przyjęty rating wraz z limitem. Dla biura oznacza to, że historia sprawdzeń klienta jest zawsze pod ręką.
Plan Zespół obejmuje pięciu użytkowników, a plan Firma do 25 z rolami i uprawnieniami. Księgowa może sprawdzać kontrahentów, a właściciel biura przeglądać rejestr i listy. W planie Firma dostępne są także logowanie SSO i dziennik zdarzeń. Zasady ochrony danych opisuje strona bezpieczeństwo.
Do 50 kontrahentów wystarcza plan Start za 249 zł netto miesięcznie. Gdy biuro obsługuje wielu klientów i potrzebuje importu oraz rejestru decyzji, wybiera plan Zespół za 599 zł netto miesięcznie, plus 23% VAT. Płatność roczna obniża cenę o połowę. Wszystkie warunki są w cenniku. Funkcję codziennych alertów opisuje strona monitoring kontrahentów.
Zamiast sprawdzać kontrahentów po kolei przy każdej płatności, biuro importuje listę klienta i dostaje ocenę dla wszystkich naraz. Wyniki z niskim ratingiem trafiają na początek rozmowy z klientem. Dzięki alertom biuro reaguje na zmianę statusu VAT, zanim zapłaci fakturę kontrahentowi, który wypadł z listy.
Rating to ocena według jawnej punktacji z danych publicznych. Jest elementem dokumentacji, który wraz z rejestrem decyzji pokazuje, jakie kroki podjęto. Nie zastępuje porady prawnej.
Tak. Listy importujesz z plików CSV lub XLSX w planach Zespół i Firma, a limity wynikają z wybranego planu.
Wynik pokazuje liczbę rachunków na białej liście VAT. Pełny widok rachunków i ich zmian jest częścią raportu i monitoringu.
Sprawdź pierwszy NIP i zobacz, jak wygląda raport do teczki.
Podaj adres e-mail. Wyślemy na niego kod potwierdzający.